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帮朋友汇款到国外是否犯法
帮朋友汇款到国外是否犯法
答:
法律分析:看财产来源。如果明知是犯罪所得或是上游犯罪,可能会涉嫌洗钱罪或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪
。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐...
帮别人汇款犯法
吗
答:
法律主观:帮别人境外汇款的,
如果是正常的收汇款就不违法
,但是如果对方是为了洗钱或者其他违法犯罪而当事人知情并且依旧帮忙的,则可能会构成共犯,需要承担相应的法律责任。法律客观:《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有...
一次
帮别人
往
国外
汇五万美金,
违法
吗
答:
不违法
,只要没有超出国家外汇管理局的规定就行(半年不要超过5万(,不过你们做这类事件最好还是小心,以免万一他到时候犯法你们被牵连。看来你这个朋友是很懂这个行头,所以刚好卡在这个额度上,建议你们还是慎重。
帮境外朋友
收
汇款犯法
吗
答:
法律分析:正常的收汇款是没有问题的
,但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪,需要根据具体的情况进行确定。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收...
香港人帮内地人把钱打
到国外
可以吗
答:
可以
。中国香港人帮别人往国外境外汇款的,是正常的收汇款就不违法,是可以进行的。中国香港,简称“港”,全称中华人民共和国香港特别行政区,位于中国南部、珠江口以东,西与中国澳门隔海相望,北与深圳相邻,南临珠海万山群岛。
关于个人从国内
汇款到国外
账户,国内账户被拉黑的情况请教下前辈_百度知 ...
答:
这种小额外汇的兑换,是不允许为其他人代理的,会涉及到逃税、洗钱等嫌疑。你的行为,不至于
犯罪
,但是属于违反了国家外汇管理条例以及国际收支申报方面的规章。 基本上,
在
加入黑名单之后,你和你的
朋友
可能在很长时间里都不能再使用西联
汇款
了。至于你们的信用
是否
会有影响,取决于银行的后续处理。客...
用我自己的卡
帮外国朋友
往他家(
国外
)
汇钱
会
违法
么?
答:
最好是别这样做,虽然做了你也没什么事。还有就算有什么事你不知情,你也不会有什么影响。
...说要我们帮忙
汇款到国外
,金额比较大,我想知道这个会违反法律吗_百度...
答:
应该是转移自己,每个公司或者个人,往
海外汇款是
有限度的!利用多个银行卡转移资金
到海外
,是目前比较主流的做法!
朋友
让我帮忙
转账犯法
吗
答:
正常
是
不
犯法
的。
银行转账
的流程:在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话,拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了;建议你在银行开一个帐户,然后填一份电汇单,填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称,从帐户上
汇款
过去收款人;如果嫌开户麻烦的话,就可以直接用现金汇款,填一份电汇单进行...
有人说给他儿子往
国外汇钱
交我
给帮助
汇可以吗
答:
可以,每人每年有五万美金的使用额度,如果你以后自己要用外汇可能会有影响。
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