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客户资料保密管理规定
银行
客户
信息
保密
制度
答:
《人民币银行结算账户管理办法》第九条 银行应依法为存款人的银行结算账户信息
保密
。对单位银行结算账户的存款和有关
资料
,除国家法律、行政法规另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询。对个人银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询。
银行从业人员应遵守信息
保密
原则
答:
1、银行对
客户
的所有信息必须严格
保密
,包括个人身份证明、联系方式、账户余额、交易记录等。未经客户同意,不得将其信息泄露给任何第三方。2、银行员工在处理客户信息时需遵守职业道德和职业操守,严禁私自窥视、窃取、复制或传播客户信息。对于违反
规定
者,将依法追究责任。3、在银行内部,仅授权人员可以查看...
中国银行个人
客户保密规定
是什么?
答:
中国银行个人
客户保密规定
:对于有权机关要求保密的业务信息,相关机构及中行网点应严格遵守保密制度。相关机构及中行网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划存款手续后,在法律法规、监管规定及有权机关允许的前提下,可以通知您。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客...
金融机构
客户
尽职调查和客户身份
资料
及交易记录保存
管理
办法
答:
第一章 总 则第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构
客户
尽职调查、客户身份
资料
及交易记录保存行为,维护国家安全和金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政法规的
规定
,制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下...
客户资料保密管理
方案
答:
第二十四条涉密信息系统应当依据国家信息安全等级保护的基本要求,按照国家
保密
工作部门有关涉密信息系统分级保护的
管理规定
和技术标准,结合系统实际情况进行保护。非涉密信息系统不得处理国家秘密信息等。第二十五条涉密信息系统按照所处理信息的最高密级,由低到高分为秘密、机密、绝密三个等级。涉密信息系统...
金融机构
客户
身份识别和客户身份
资料
及交易记录保存
管理
办法
答:
金融机构应当按照安全、准确、完整、
保密
的原则,妥善保存
客户
身份
资料
和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。第四条 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律
规定
,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等...
银行为
客户保密
有哪些法律
规定
答:
1,《银行卡业务
管理
办法》第52条
规定
,发卡银行对持卡人的资信
资料
负有
保密
的责任。2,《银行结算办法》第11条规定,“银行依法为单位、个人的存款保密,维护资金的自主支配权。除国家法律规定和国务院授权中国人民银行的监督项目以外,其他部门和地方委托监督的事项,各银行不予受理,不代理任何单位查询、...
公司
客户资料保密
制度合法吗?
答:
1、我国法律对薪酬
保密
是否合法并没有明文的
规定
,而薪酬保密制度更多的只是作为企业
管理
手段,用人单位不能利用薪酬保密制度对劳动者进行控制,否则是违法的.2、劳动者的劳动报酬,应该在劳动合同中约定,用人单位要按劳动合同的约定,按时足额支付劳动报酬,不得无故克扣和拖欠工资.3、法律规定:《中华人民共和国...
金融机构保存
客户
身份
资料
的期限不得少于几年
答:
金融机构应对
客户
身份
资料
和交易记录采取切行可十的措施以便反洗钱调查和监管
管理
。金融机构应当保存的交易记录有关于每笔交易的业务数据信息、账簿以及有关
规定
要求的对真实情况反映的合同、单据、业务函件和业务凭证和其他资料保存期限是自业务关系结束当年或一次性交易记账从当年计起 最起码要保存五年 。
金融机构
客户资料
保存多少年
答:
金融机构需要建立完善的客户信息
管理
制度,明确
客户资料
的收集、存储、使用、传输等环节的要求,确保客户信息的安全和合规性。金融机构还应当按照
规定
向监管部门报送客户信息,并配合监管部门开展相关调查工作。二、金融机构客户信息保护 1、金融机构客户信息保护的原则 金融机构客户信息的保护应当遵循合法、公正...
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