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存现金来源有什么说法
现金
存款二十万以上说明
来源
答:
一、现金存款二十万以上需要说明来源现代社会是一个数据社会,连银行存款记录和余额都没有隐私可言,银行账户金额被大数据监控
。法人、别的组织和个体工商户(以下统称单位)之间100万元以上的单笔转移支付;金额在20万元以上的单笔现金收付,包括现金存款、现金支取及现金汇款、现金汇票、现金本票;个人银行结算...
存80万银行问
来源
要怎么回答?
答:
做生意赚来的,这么多年积蓄来的,只要是合法收入,随便怎么说
。当前环境下,银行只是需要一个说法。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现...
存现金
10万需要解释
来源
吗
答:
目前,
储户在银行存入资金,超过5万元以上,都需要说明资金来源
。因为银行要对这笔资金进行一个备案,确认用户的资金是合法取得的。由于国家正在大力的开展断卡行动,反洗黑钱活动,所以各大银行也纷纷配合响应这一号召,对于一些超大额存款,银行都会要求用户亲自前往银行营业网点说清楚这笔存款资金的来源,用...
个人
存取现金
超5万元要登记资金
来源
,这种规定出台的背景是
什么
?_百度...
答:
3. 顾客在银行柜台存取现金超过5万元时,需如实登记资金来源
。这并不意味着银行会审讯顾客,只需正常备案。4. 目前,电子支付方式非常普及,很多人已经很少使用现金。因此,大额现金交易在日常生活中较为少见。5. 对于大额现金交易,如购房、购车等,通常可以直接使用银行卡,但取款时仍需说明资金来源。6...
银行五万存款资金
来源
是
什么
意思
答:
央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施。办法规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
现金存取
业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的
来源
或者用途。【...
大额
存现金
银行问资金
来源
怎么说?
答:
其实大家这里面可能有个误区,制定这个标准,可能会给大家
现金存
取款办理手续带来一定不便,但首先只要你的收入是合法的,这个流程在一定程度上会保护你的资金安全,并且只要你的收入合法,登记制度不会限制的存取款。其次,现在网银转账、网络转账各种网上转账方便,已经解决了人们大部分的收取支出款项需求,在...
往公司账户里面
存现金
,款项
来源
应该填
什么
?
视频时间 02:10
往公司账户里面
存现金
,款项
来源
应该填
什么
?
答:
往对公基本账户里
存现金
,款项
来源
填收入是合理的。如果是从对公基本账户取现的话,银行有用途、金额限制的,最多不超5万,如果想多提,要提前和银行预约。基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、...
现金
大额存款需要说明
来源
吗?
答:
大额
现金
存款需要说明
来源
。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。而非自然人客户...
银行存钱要写
来源
?
答:
当然,所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果
来源
不明或者特殊情况可能会报警的。目前主要是争对的外汇财产,在结汇或进出境
什么
的,会要求你填写一个单子,人民币目前应该是没有.很多做个体的资金进出都很大,暂时没有需要财产来源证明的.但是根据反洗钱法的规定,如果在柜台
存入
超过一万元的
现金
,...
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