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套取金融机构信贷资金的认定
套取金融机构信贷资金
怎么定义?什么是套取?
答:
根据中国人民银行发布的《贷款通则》的规定,
不得套取贷款用于借贷牟取非法收入
;可以认为,凡是以用于借贷牟取非法收入为目的而取得金融机构贷款的,均属于套取金融机构贷款。由于相关法规禁止套取贷款转贷牟利,所以,行为主体一般会以虚假的贷款理由或者贷款条件向金融机构申请贷款。但是,这并不意味着本罪行为...
套取金融机构信贷资金
怎么定义?什么是套取?
视频时间 00:55
套取金融机构贷款
转贷
的认定
答:
一、套取金融机构贷款转贷
的认定
标准是什么1、套取金融机构贷款转贷的认定标准如下:(1)所侵犯的直接客体是国家对
信贷资金的
发放及利率管理秩;(2)在客观上表现为以转贷牟利为目的,
套取金融机构信贷资金
高利转贷他人数额较大的行为;(3)主体为借款人;(4)在主观上只能由故意构成。二、法律依据:...
套取金融机构贷款
转贷
的认定
会怎样
答:
一、套取金融机构贷款转贷的认定会怎样1、套取银行贷款进行转贷的合同均无效,情节严重者可能构成高利贷转贷罪
!套取银行贷款转贷很好理解:利用一些虚假的项目或业务等来获得银行贷款或其他方面的信贷资助。套取二字侧重点在于这种获得贷款的方式是具有欺骗性的,是违法的。2、法律依据:《最高人民法院关于审理...
什么是高利转贷罪,在实践中如何
认定
?
答:
网友咨询:什么是高利转贷罪,在实践中如何
认定
?河南帮帮律师事务所户改英律师解答:高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,
套取金融机构信贷资金
高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企)事)业法人、其他经济组织、个体工商...
套取金融机构贷款
转贷
的认定
视频时间 00:00
高利贷立案必须满足三个条件
答:
1、高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2、以转贷为目的,
套取金融机构信贷资金
高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它...
高利转贷罪的犯罪构成是怎样的
答:
关于高利转贷罪的追诉标准问题,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第26条规定,以转贷牟利为目的,
套取金融机构信贷资金
高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)高利转贷,违法所得数额在10万元以上的;(2)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利...
套取金融机构贷款
转贷
的认定
答:
出借人从
金融机构
获取信贷资金后直接转借给他人;出借人在出借款项前,在金融机构有信贷资金未偿还,其虽称信贷资金未用于放贷,却无法说明
信贷资金的
具体用途;最为常见的信用卡套现转借他人,也行属于典型的转贷行为。一,银行转贷,一般在房地产交易中出现。如果想卖掉贷款所购房屋,但因贷款没还完拿不...
领导干部违规借贷有关行为界定的内容
答:
7.公职人员未利用职权或职务上的影响,以自身合法财产向他人出借资金,年利率超过36%(月息超过三分)的,为非正常民间借贷,法律对超出部分的利息不予保护,其行为有损公职人员形象,可能干扰国家金融管理秩序,可
认定
为违规借贷。8.违反国家规定,以转贷牟利为目的,
套取金融机构信贷资金
,再高利转贷给...
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