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取了别人存在自己账户的钱
如果
别人
洗黑钱,把钱打
到我账户
上,我不知情的情况下把钱
取了
用了,我...
答:
1.
如果他人的黑钱被存入您的账户而您并不知情,并且您使用了这些资金,通常情况下,您不会因此受到法律追究
。2. 不过,如果司法机构认定您在取得这些资金时应当知情,或者您在事后应当查询资金来源而未做查询,那么您可能会被追究刑事责任。3. 法律上,洗钱罪要求行为人明知所处理的资金来源于非法活动。
别人
用
我的
银行卡 存
了钱
在里面 我把
钱取
出来了 算违法吗?
答:
1、他人存钱是自愿还是你有欺骗行为,如果是欺骗,你需要承担诈骗罪的刑事责任
。2、你取出钱后,
能否在他人请求取钱的时候足额还回来
。如果不能,对方有权请求你退回足额存款以及活期银行利息。法律分析首先,他人存钱是自愿还是你有欺骗行为。如果是欺骗,达到一定数额,将面临检察机关的起诉,你需要承担诈...
别人
把钱打
到我
卡上来了,我取出来了,犯法吗?
答:
别人把钱打到当事人卡上,当事人取出来了,是否犯法视以下情况而定:
1、如果对方不提出,即属于不当得利,不违法
。2、如果对方联系当事人提出返还而当事人不还据为私有,对方可以报案,也可以上诉及即属于违法。不当得利是指没有法律根据,使他人受到损失而自己获得了利益。不当得利的效力具体如下:...
别人
用
我的账户
炒股票,我把他
的钱
取出来,有没有违法?
答:
这个时候取人家的钱肯定是违法的,属于不当得利
。构成盗窃罪,应以盗窃罪追究其刑事责任;属于刑事案件。我国新刑法分则第五章按侵占目的的不同,共规定了三类12种具体的侵犯财产罪:1、 以非法占有为目的的侵犯财产罪。包括抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、聚众哄抢罪、侵占罪、职务侵占罪、敲诈勒索罪...
别人
把钱存错在
自己
银行卡里被自取用了算违法吗?
答:
如果是别人不小心转错了帐,把钱转入了你的账户,这对你来说属于“不当得利”,你应该主动退还
。你在明知不是你的钱的情况下,又把钱花了,肯定是要承担相应法律责任的。
如果表嫂把银行
的钱取了
,然后又
存在我
的名下能查到表嫂的银行钱的去向...
答:
而银行卡的流水,比如说取现,由于用户
支取了
现金,现金的使用途径银行无法追踪,这时候银行就查不到钱的去向。因此,并不是所有的银行卡流水,银行都可以追踪。 对于普通用户来说,只要没有洗钱的嫌疑,银行一般不会监控用户的银行
账户
,自然也不会查银行流水的去向。个人账户存取记录查询1、如果你有存折...
如果
别人
洗黑钱,把钱打
到我账户
上,我不知情的情况下把钱
取了
用了,我...
答:
法律分析如果不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:...
别人
转到
我自己的
银行卡上
的钱
,我自己能取出来吗?
答:
可以取的,亲。5万以下,ATM和柜台都能取,ATM当日限额好像是3万 如果取的多,建议去柜台处办理取款业务。对方把定期存
的钱
转到
我
的银行卡,五万以下我只要带身份证就可以随便取吗 是的,但是要是您自己的银行
账户
,你自己也要知晓取款密码。退回
别人
打
到自己
银行卡里钱需要到银行查询打款方的打款...
如果
别人
洗黑钱,把钱打
到我账户
上,我不知情的情况下把钱
取了
用了,我...
答:
非法侵占财产啊,不是你
的钱
啊,也会坐牢的,一旦诈骗团伙落网,转账记录什么的一调,你跑不掉的。
个人银行
账户
莫名多出一笔钱,假如
我
用了会犯法?
答:
如果权利人知道或应当知道
自己
权利遭到了损害,且知道或应当知道受益人,两个条件同时满足后,两年内都没追究的话,诉讼时效就过了。法律分析如果个人的银行
帐户
莫名多出了一笔钱,用了是违法的。如果数额巨大,又拒不退还,是要被追究法律责任的。不当得利,是指没有合法依据,有损于
他人
而取得利益。...
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