66问答网
所有问题
当前搜索:
别人转账取现金给他
老板对公
转账给
我让我
取现金给他
说明怎么写
答:
说明取现原因,确保交易透明和合法
。1、说明取现原因:清楚地解释取现的原因,确保对方了解为什么需要进行操作。2、确保交易透明和合法:在说明中确保强调账务的透明和合法性,以免引发任何负面的后果。提醒老板需要在公司的记账记录中详细注明笔交易,并保留相关的收据和记录,以确保所有的财务操作都合规并得到...
陌生人
转账
到我卡上,转了70几万叫我
给他取现金
出来,他叫人来拿现金换...
答:
不犯,除非你明知
对方
可能把该资金运用于可能违法的事。
别人
把钱打我卡里几十万,然后去我
取现金给他
,这犯法吗?
答:
如果钱的来源是合法的那就是合法的
,如果钱的来源不合法,并且一个正常人也能意识到这个钱不合法,那肯定是违法的。
别人转账
至自己银行卡,
现金取出
是什么行为
答:
首先你要确定给你转账的人的钱是否涉及到违法,可能这个钱不干净,通过你的银行卡进行提现
,这时候就要懂得拒绝,不要参与到事件当中,如果是正常的转账取钱,是正常的行为,没有什么可担心的,所以终究是需要自己去判别。
如果朋友把钱打我卡上让我
取现金
再
给他
他,我不知道他钱的来源,我该怎么...
答:
避免不掉,超过一定数额,且
转账
存在风险,,会连带影响到你后续银行卡权限
别人转账
给
现金给
别人违法吗
答:
如果只是单纯的进行间接
转账
,不涉及洗钱活动的话是不违法的。但除了有程序上的要求之类的情况,是没必要间接转账的,如果间接转账行为涉及洗钱,那么你就有可能受到相关的调查,但你可以主张你并无相应的注意义务,朋友之间互相转账是非常正常的。法律分析进行互相间接转账的行为如果没有正当理由,一般都可能...
陌生人
转账
到我卡上,转了70几万叫我
给他取现金
出来,他叫人来拿现金换...
答:
这有洗钱嫌疑,最好不要操作。
朋友用他个人账户转入大笔钱,之后又让我
提现
转存他的个人账户,想问有没...
答:
有风险的!你的朋友这样做,很有可能是在利用你。钱本来就在他的个人账户,为什么要通过你转手再给到他?其实这就是洗钱!如果你的朋友涉及到犯罪的话,你便会被认定为共犯,请一定要谨慎!
别人
用银行卡
转账
换
现金
答:
如果大量转换
取现金
是正常营业收入是可以的,只要资金来源正常都是没问题的,如果是其他的则涉及违法犯罪。 如果银行卡随意借给
别人转账
:随意出借银行卡转帐违反与银行的约定,办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味...
朋友
转账
让我帮忙取出来
给他现金
。
答:
可能是为了免手续费,但也有可能是为了洗钱,你可以确认下或拒绝 希望能对你有所帮助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
对方给我转账我帮忙取现金
别人给我转账让我帮她取现金
别人转账50万给我取现金给他
别人转帐给你后取现金违法吗
别人打现金让你取出来给他
我转账到别人那换现金犯法吗
别人转账让我取现给他违法吗
别人转给我钱让我取现金
别人转账给我让我帮她取出来