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做承兑汇票被抓了
私人
承兑
贴现违法么
答:
法律分析:私人承兑贴现属于违法行为。银行承兑汇票的贴现申请人只能是依法登记注册并有效的企业法人或经济组织,私人不具备该资格。私人
做承兑汇票
贴现属于非法经营,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一...
私人
做承兑汇票
是合法的吗?
答:
是违法行为。银行
承兑汇票
的贴现申请人只能是依法登记注册并有效的企业法人或其他经济组织。私人是不具备资格的,这属于非法经营:《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚...
团伙利用
承兑汇票
诈骗3000万
被抓
承兑汇票的诈骗手段有哪些
答:
承兑汇票
指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。经购货人承兑的称“商业承兑汇票”,经银行承兑的称“银行承兑汇票”。承兑汇票的诈骗手段有:1、通过制作经营状况良好...
虚开银行
承兑汇票
对企业什么影响
答:
一是利用真银行
承兑汇票
虚构资金流向。增值税专用发票的受票方为了掩饰假进项发票的真相,在支付资金时,开出银行承兑汇票,注明银行承兑汇票受票人为增值税专用发票开票方,然后再由增值税专用发票开票方单位背书给第三方、第四方返回原企业,做成了假资金结算 。二是增值税专用发票的开票方虚假背书,将银...
买卖
承兑汇票
多少属于违法行为
答:
实话说,目前基本不会抓这个,但买卖
承兑
中很多时候,避免不了私刻印章等,举例曾经杭州700亿票据案子,最终以私刻印章伪造发票等罪名,判2年
在银行存款500万,然后开出1000万的
承兑汇票
进行套利,是否行得通?_百度...
答:
第三个方面,现实中通过存款保证金然后开出银行
承兑汇票
、然后贴现变现以后再进行大额高利存款获得,实际上并不容易 虽然这样做具有理论上可能,但现实生活如何业务操作非常困难,甚至可能会因为违规而受到处罚。 一是500万元保证金开1000万元的银行承兑汇票,需要很多的业务条件并不是交纳了保证金就可以开出银行承兑汇票。
在银行存款500万,然后开出1000万的
承兑汇票
进行套利,是否行得通?_百度...
答:
银行
承兑汇票
额度管理费: 如果存款是500万,开立500万的承兑汇票,那么便不存在承兑汇票额度管理费,即用500万存款去支付;但是开立的是1000万,那么就还有500万的敞口,该500万就要被收取额度管理费。 额度管理费=实际开票所占用额度*额度管理费率/12*开票的月数(实际开票所占用额度,比如50%保证金的票即占用50%的额度...
电子商业
承兑汇票
有风险吗?
答:
商业
承兑汇票
可以由付款人签发并承兑,也可以由收款人交由付款人承兑;银行承兑汇票应由在“承兑银行”开立存款账户的存款人签发。适用范围:在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间,具有真实的交易关系或债权债务关系,可以使用商业汇票。商业汇票仅限于单位之间使用,个人不能使用商业汇票结算。汇兑、委托...
银行
承兑汇票
现被骗了怎么办?骗子给写了欠条,可是现在骗子已经
被抓了
...
答:
可以尝试这样做。先到承兑行挂失支付,然后立即向法院申请公示催告,最终通过法院作出除权判决,有了除权判决书就可以凭借判决书向承兑行请求付款。如果银行
承兑汇票
还在骗子手中,没有转出去,而且你在把银行承兑汇票票据转让给骗子的时候,没有写上被背书人的名字,那么上述方法基本上肯定可以挽回你的损失。
承兑汇票
被骗怎么办?
答:
马上到银行挂失、报警。到出票行所在地的法院办理挂失手续,同时通知出票行注意这张票。这个要快,否则对方将票变现了就不好办了。
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