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个人账户大额入账有问题吗
个人
银行
帐户
每天进出流水帐超过10万会被查吗?
答:
会的。依据《金融机构
大额
交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行
账户
与其他...
私人账户大额
往来款有风险吗
答:
1. 私人账户大额往来款可能存在风险
。2. 不同类型的账户在资金流动上可能受限程度不同,特别是私人银行账户,它们可能为了保留存款而限制每日资金流动。3. 国有银行通常不会对大额资金流动设置限制,但中国人民银行会对银行总部的账户进行监控。4. 频繁使用同一账户或名称进行大额资金流动可能会触发中国人民...
大额
资金转入
个人账户
违反什么制度
答:
大额资金转入个人账户违反了法律制度
。如果是正常的经济流通,不违法;如果是公款打入私户,首先看是借款,还是私户就库存现金的形式。如果是符合财务规定,也符合业务实际,就没有问题。如果是违反财务制度的、无正常合理需要乱转资金就违反财务规定。公款的定义和范围是:在国有企业、公司中,具有国家工作...
银行
个人账户
一次性
入账
多少时有可能会被风控?
答:
2. 个人账户一次性存款金额巨大或超过特定阈值时,通常会遇到风险控制措施
。例如,当存款单次超过5万元时,可能会触发银行的风控系统。3. 在现代社会,尽管大多数人持有银行卡,但实际使用频率降低,因为电子支付变得更为便捷。人们可以轻松地在手机上完成转账等操作,免去了银行排队的麻烦。4. 尽管如此,...
别人给我
私人账户
转账5千万,我会不会有麻烦?
答:
1别人给你个人账户转账5000万元,对你不会有影响的
。如果这笔钱用于犯罪行为,你肯定会受到牵连。 2但是5000万属于大额转账,则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备。但是,每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度,至少提前一个工作日向银行报备,银行工作人员再向上级主管部门进行报备,转账...
私人账户大额
往来款有风险吗
答:
会有风险的。虽然无论是
私人账户
还是公共账户,但大规模流动都没有限制。但这需要分为银行。一些私人银行为了保留存款,将限制每天的资金数量。但一般来说,国有银行没
有问题
。然而,中国人民银行也有银行总行的账户。如果您经常使用相同的账户或相同的名称来移动大量资金,您将报警并提醒您注意洗钱。为防止...
罚款近300万!2021年
个人
银行
账户进账
高于这个数,要小心了!
答:
②资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出。③经营范围或经营业务,跟资金流向没关联度。④公户短期频繁且
大额
的给
个人
转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。⑤频繁开销户,并在销户前有大量资金活动。⑥闲置很久的
账户
,突然启用,并且有大量的资金活动。不仅仅如此...
个人账户
突然
大额进账
答:
个人账户
突然
大额进账
个人账户突然大额进账可能涉及多种情况,以下是一些可能的原因及应对方法:工资收入:如果您最近找到了新工作,或者收到了特殊的奖金或佣金,这可能会导致您的账户突然收到大额款项。您需要核对金额是否与预期相符,并确认是否需要纳税。投资回报:如果您进行了投资,例如股票、基金或其他...
个人账户
突然
进账
几百万会不会有人查
答:
简单来说,这3种情况会被重点监管:任何
账户
的现金交易,超过5万;公户转账,超过200万;私户转账超20万(境外)或50万(境内)。另外,可疑交易也会被严查。金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金...
个人账户大额
资金频繁进出,是否有法律风险
答:
一般而言,
个人账户大额
资金频繁进出并不会产生法律风险。资金流动通常不受限制,但具体情况可能因银行不同而有所差异。一些私人银行可能为了留住存款而限制客户每日资金流动量。然而,国有银行通常不对此进行限制。1. 资金过账的动机及潜在法律风险:- 企业A将款项转入企业B,并委托B向企业C支付,此时A与B...
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