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一次性取五十万会查吗
...银行
会查吗
? 日后取钱超过
50万
的 银行会询问资金来源吗?
答:
是的
,如果客户从银行提取大额现金,尤其是超过五十万元,银行根据反洗钱法规和内部控制要求,可能会询问资金的来源。银行需要确保资金的合法性,防止洗钱和其他非法资金流动。客户应准备好合理解释,并提供可能需要的证明文件。
请问拿
五十万
现金,过火车站,那些在火车站工作人员,能查出来吗,请回答谢...
答:
查不出来
,人家只查带金属的管制品,非金属X光看不到
如果我的银行卡多了
五十万
警察会来
查吗
。普通打工族
答:
如果没人找这笔钱,警察是不会查的
,因为谁也没有理由怀疑你有能力获得这笔钱,但如果有人报案就不一样了。
普通人
一次
存
50万会
被查吗?
答:
会的
。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。法人、其他组织和个体工商户银...
去银行
一次性
存5万以上就要被查,是真的吗
答:
一次性
存、取、汇五万元以上现金,注意是现金,就会触发监管规定,银行需要上报给央行。原因也很简单,如果你是通过网银、超级网银、或者其他第三方支付、或者其他的网络渠道的操作,钱从哪来到哪去,在系统里都显示得特别明白。你汇款二十万或者
五十万
给你的亲戚朋友,都是很正常的资金操作,按说没有人...
存
五十万
银行会不
会查
?
答:
你好,存款
50万
,对于银行来说,金额并不算很大,并不会引起银行注意的,更不会过多关注。
一次性
存
50万
银行
会查吗
答:
在银行办理存款业务,
一次
存入
五十万元
,银行一般会了解你的职业信息,不会调查这笔钱的来源。
普通人转账
50万会查吗
答:
普通人转账
50万
是
会查
的,因为用户单笔或者单日累计转账金额在50万及以上,那么就属于是大额交易范畴。按照规定被转出账户所在的金融机构是会对该笔转账进行审查,并且上报大额交易报告的。当然只要资金来源合法,交易正常,那么转账是不会影响的。而若是用户在转账过程中,资金来源不明确或者是资金转出用途...
存
五十万
银行会不
会查
?
答:
在银行办理存款业务,
一次
存入
五十万元
,银行一般会了解你的职业信息,不会调查这笔钱的来源。银行卡依附是个人活期存款账户,个人存款受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人
查询
、扣划。存款自愿和为储户保密,是我国储蓄必须坚持的一个原则。在我国《商业银行法》专设有“对存款人的保护”一章。
一次性
能拿出
50万
存款的家庭有多少呢?
答:
实际上,能够
一次性
拿出
50万
存款的家庭在中国并不多。2015年央行的调查显示,存款50万以上的家庭占比仅为0.37%。即使考虑到人口增长,这个数字也不会超过330万。对于大多数家庭来说,存款50万可能是一个遥不可及的目标。随着社会的发展,年轻人的消费观念也在变化,很多家庭因为各种开支而难以存下钱。
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